HomeTaglavado de activos Archives - EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO

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El empresario Zamir Villaverde, quien afronta prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata, es citado para este jueves 19 de mayo a las 9.30 de la mañana para declarar ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, especializada en Lavado de Activos. Así lo confirmó el fiscal Rafael Vela Barba. Cabe indicar que, la toma de declaraciones de Zamir Villaverde tendrá lugar en el Penal Ancón I, en donde...

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Este lunes, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, presentó el oficio n° 1533-2022-MP-FN acerca del escrito de subsanación de las observaciones de la acusación contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, debido a que habría cometido el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público, a través de sus redes sociales, indicó que el documento fue derivado a la mesa de partes del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen...

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Hoy, como parte de las investigaciones fiscales que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, el Ministerio Público tiene previsto interrogar al presidente Pedro Castillo Terrones. La declaración estará a cargo de la fiscal especializada en ese delito, Luz Taquire Reynoso, quien, además, notificó para este día a una serie de funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en este caso. A muchos de ellos se le dictó prisión preventiva como al...

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La Fiscalía de Lavado de Activos denunció penalmente a la primera dama, Lilia Paredes, por el delito contra la administración pública tras negarse a escuchar las preguntas formuladas por la fiscal Luz Taquire. “La fiscal provincial Luz E. Taquire Reynoso, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de activos, dispuso que se oficie a esta instancia superior coordinadora nacional, para que por nuestro intermedio se remita a la Mesa de Partes de...

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Expedientes, atestados, memorias USB’s, audios, videos, libros contables, entre otras pruebas de gran valor, de sonados casos de lavados de activos, entre ellos el que se le sigue al presidente, Pedro Castillo, su entorno, como sus sobrinos, su exsecretario personal Bruno Pacheco y hasta el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, entre otros personajes políticos, se habrían echado a perder de manera sospechosa a la tarde de ayer al desatarse un incendio en el centro...

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Bertha Rojas López, madre del líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue incluida en una nueva investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, tras una información adscrita en un documento emitido por el cuarto despacho de la fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fechado el 13 de diciembre último. “Yo también me considero perseguida política. Como no hay otra cosa que inventar, inventaron eso de lavado de activos”,...

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El superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Óscar Basso Winffel reveló que actualmente la cooperativa Credicoop Arequipa viene siendo investigada por el Ministerio Público por presuntamente estar involucrada en el grave delito de lavado de activos, es decir, la introducción de dinero de origen ilícito en la economía formal. También puedes leer: Arequipa: ‘Cachete’ y Edy Medina sabotean la elección de gobernador encargado A través de una videoconferencia desde...

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El abogado penalista Andy Carrión consideró – en Exitosa – que el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, también podría ser investigado por presunto lavado de activos luego que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción halló US$ 20.000 en su despacho durante las diligencias que se realizaron el último viernes. También te puede interesar: Guido Bellido sobre Bruno Pacheco: “Me genera sospecha que alguien vaya a su trabajo con sus 20...

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En diálogo con Exitosa, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado aseguró que tras la autorización del Poder Judicial para iniciar el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso Lava Jato, existen los elementos y medios de prueba suficiente para una sentencia condenatoria en contra de la expareja presidencial. “Creo que sí los hay [los elementos y medios de prueba] por parte de los fiscales a cargo del caso y...

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Este viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ordenó auto de enjuiciamiento en contra del exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Esta medida se dictó luego de la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de agilizar la etapa de investigación. “Este despacho, de conformidad con lo previsto por el artículo 351º, 352º y 353º del Código...