HomeTaglavado de activos Archives - EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO

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Edic. ImpresaPOLÍTICAYehude Simon recibiría doce años de prisión por lavado de activos

25 Febrero, 2020

Una condena de 12 años con 11 meses de cárcel podría recibir Yehude Simon, de acuerdo a la prognosis de pena elaborada por el fiscal José Domingo Pérez, y solo por el presunto delito de lavado de activos. Este argumento fue incluido en la orden de detención preliminar que dictó la jueza María Álvarez. El Poder Judicial encontró graves elementos de convicción en contra de Simon, puesto que habría beneficiado a Odebrecht en la ejecución del Proyecto Olmos. La...

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POLÍTICAPortadaUncategorizedLuz Salgado: “Obsesión de Fiscalía es Keiko y Fuerza Popular”

11 Diciembre, 2019

La excongresista Luz Salgado se pronunció tras la ampliación de la investigación contra Keiko Fujimori que formalizó ayer la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, organización criminal, fraude procesal y falsa declaración. La integrante de la Comisión Permanente acusó a los fiscales de cometer injusticias con la hija de Alberto Fujimori. “Qué pasa con aquellos que se llevaron dinero del Estado (…) La obsesión de la Fiscalía es Keiko y Fuerza Popular”,...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAPortadaHumala pide que el juez Carhuancho no vea su caso

7 Noviembre, 2019

Luego de que se difundieran audios en los que fiscales tratarían de forzar el testimonio de Martín Belaunde Lossio y señalaran que el juez no se daría cuenta de las contradicciones, el expresidente Ollanta Humala enfatizó en que el magistrado Richard Concepción Carhuancho debe apartarse del caso fiscal que lo acusa de lavado de activos. “Creo que el juez Richard Concepción no debe esperar una recusación y debiera separarse del caso por iniciativa propia. El...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAConsideran que la Fiscalía sufrirá para comprobar lavado de activos en partidos

14 Septiembre, 2019

Los abogados penalistas Romy Chang y Julio Arbizú consideraron que el Ministerio Público tendrá una difícil labor para comprobar que los partidos políticos Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio, habrían incurrido en la presunta comisión del delito de lavado de activos tras haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales. En el programa ‘Informamos y opinamos’ de la plataforma radio televisión de Exitosa, ambos jurisconsultos coincidieron en que la lucha...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAArchivan investigación al Apra por presunto lavado de activos

27 Agosto, 2019

La investigación contra el Partido Aprista por presunto lavado de activos, relacionado a supuestos aportes ilícitos para las campañas 2006 y 2011, fue archivada por la Fiscalía de Lavado de Activos. La decisión fue adoptada por la fiscal Manuela Villar el pasado 21 de agosto. Recién ayer fue notificada al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Elizabeth Arias Quispe. En las investigaciones se encontraban Omar Quezada Martínez, Franklin Montenegro Chávez...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAJurisprudencia de Corte Suprema reprime y previene delitos

13 Agosto, 2019

La jurisprudencia dictada por la Corte Suprema del Poder Judicial sobre el delito de lavado de activos permite orientar al sistema de justicia y a la misma comunidad en la represión y prevención de este ilícito considerado “complejo, del futuro y de trascendencia internacional”, sostuvo ayer el jurista Luis Lama Puccio. “Las innovaciones en materia legislativa a raíz de casaciones, plenos jurisdiccionales y plenos extraordinarios casatorios del Poder Judicial tienen la finalidad de orientar al...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAMamani guardó silencio por caso de lavado de activos

20 Julio, 2019

Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, prefirió no hablar ante el fiscal de Juliaca que indaga por el presunto desbalance patrimonial de 32 millones de soles y se acogió a su derecho de guardar silencio. El próximo mes se cumple el plazo para que Mamani sea investigado preliminarmente. Mamani acudió a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en Juliaca, región Puno donde hizo uso de su derecho...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAHinostroza busca archivar investigación por lavado

29 Mayo, 2019

En una audiencia pública, la defensa legal del el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y su esposa, presentaron un recurso que busca que el Ministerio Público archive la investigación que se abrió en su contra por el presunto delito de lavado de activos. A Hinostroza y a su esposa Gloria Gutiérrez, se les acusa de elevar su patrimonio con activos que no se ajustarían a sus cuentas reales. De acuerdo al recurso presentado, la...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAVicente Díaz Arce logra que le levanten su detención

29 Abril, 2019

El Poder Judicial anuló la detención domiciliaria del pastor evangélico Vicente Díaz Arce y la prisión preventiva de su esposa, Elizabeth Palomino, que venían siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos y eran vinculados a la organización criminal de Rodolfo Orellana. La Fiscalía manejaba la tesis que la pareja de esposos utilizaba laudos arbitrarles fraudulentos para retener inmuebles que habían vendido. Bajo esta modalidad habrían logrado apoderarse de puestos en galerías del...

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Edic. ImpresaPOLÍTICAPedro Pablo Kuczynski tiene más de una recomendación de denuncia

11 Abril, 2019

La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, señaló que existe más de una recomendación de denuncia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que forman parte del informe final de su grupo de trabajo. “Deben respetarse las órdenes del Poder Judicial, deben seguir su curso. Quisiera señalar que el equipo de investigación de la Comisión Lava Jato ha emitido más de una recomendación de denuncia; y la que impulsa ahora es por lavado...

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