HomeTaglavado de activos Archives - EXITOSA NOTICIAS - NOTICIAS DEL PERU Y EL MUNDO

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Bertha Rojas López, madre del líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue incluida en una nueva investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, tras una información adscrita en un documento emitido por el cuarto despacho de la fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fechado el 13 de diciembre último. “Yo también me considero perseguida política. Como no hay otra cosa que inventar, inventaron eso de lavado de activos”,...

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El superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Óscar Basso Winffel reveló que actualmente la cooperativa Credicoop Arequipa viene siendo investigada por el Ministerio Público por presuntamente estar involucrada en el grave delito de lavado de activos, es decir, la introducción de dinero de origen ilícito en la economía formal. También puedes leer: Arequipa: ‘Cachete’ y Edy Medina sabotean la elección de gobernador encargado A través de una videoconferencia desde...

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El abogado penalista Andy Carrión consideró – en Exitosa – que el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, también podría ser investigado por presunto lavado de activos luego que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción halló US$ 20.000 en su despacho durante las diligencias que se realizaron el último viernes. También te puede interesar: Guido Bellido sobre Bruno Pacheco: “Me genera sospecha que alguien vaya a su trabajo con sus 20...

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En diálogo con Exitosa, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado aseguró que tras la autorización del Poder Judicial para iniciar el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso Lava Jato, existen los elementos y medios de prueba suficiente para una sentencia condenatoria en contra de la expareja presidencial. “Creo que sí los hay [los elementos y medios de prueba] por parte de los fiscales a cargo del caso y...

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Este viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional ordenó auto de enjuiciamiento en contra del exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Esta medida se dictó luego de la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de agilizar la etapa de investigación. “Este despacho, de conformidad con lo previsto por el artículo 351º, 352º y 353º del Código...

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A su salida de una de las sedes del Ministerio Público, el secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, negó haber retirado una cantidad considerable de dinero de Vladimir Cerrón. Como se recuerda, el exembajador de Perú en Venezuela asistió para dar su descargo ante las acusaciones por presunto lavado de activos. MIRA: Minedu aclaró visita de presidente Castillo identificándose como representante de la Fenate “Es parte de la investigación y en su momento voy a informar...

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Braulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, negó estar involucrado en algún caso de lavado de activos. Como se recuerda, el Ministerio Público incluyó a él y a la vicepresidenta Dina Boluarte en una investigación por presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales del 2020 y 2021 de Perú Libre. MIRA: Presidente Castillo sobre vacancia: “Yo la llamo ‘la vagancia’, porque solo los vagos piensan en eso” “Fueron 104 personas que han apoyado...

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El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que la organización ‘Los Dinámicos del Centro’ habría obtenido dinero de manera ilícita para consolidar una posición política. “Se trata de una organización criminal que habría realizado, con una dinámica eficiente y muy egectiva, actos dirigidos a obtener dinero para consolidar una posición política. Las organizaciones criminales tienen un solo fin, obtener ganancias, por medio de la comisión de delitos graves como el de lavado de activos”, explicó en...

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La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció luego de ser incluida en una investigación por presunto lavado de activos. Esto, debido al supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre. MIRA: “Estamos seguros de que sí tendremos el voto de confianza, no vemos por qué no”, asegura ministro Ayala Boluarte Zegarra dejó en claro que no ha cometido delitos y que...

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Este sábado, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo remitió a la Fiscalía Especializada, la investigación contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ estará a cargo del despacho del fiscal especializado, David Rojas Gómez. “La 6ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo remitió al...