Policía desarticula organización criminal “Los Reyes de los Cheques”

Según las investigaciones, esta banda operaba desde el 2010 y se apropiaron cerca de 10 millones de soles y medio millón de dólares.
22 Enero, 2020
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Agentes de la Diviac PNP intervinieron esta madrugada a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Reyes de los Cheques”, implicados en los delitos de  crimen organizado, contra la libertad- violación del secretos de las comunicaciones, contra el patrimonio – estafa y delito contra la paz y fe pública.

Esta organización era liderada por Héctor Eduardo Silva Barrera, alias “Héctor”, quien habría trabajado en el Banco BBVA Continental, y se aprovechó de sus conocimientos para lograr apropiarse de aproximadamente medio millón de dólares y 10 millones de soles.

Cabe precisar que, en el 2015, “Héctor” fue recluido en el penal Ancón II  por el delito de estafa agravada, donde tuvo contacto con otras organizaciones criminales que aportan información a sus planes delincuenciales.

Según las investigaciones, “Los Reyes de los Cheques” operaban desde el año 2010, y entre sus filas se encontraban personas inescrupulosas que trabajaban en las entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes, quienes aprovechándose de sus cargos accedían a información financiera reservada de las empresas como los detalles de sus cuentas bancarias, de ahorros y otros instrumentos financieros.

Esta información se guardaba como “pantallazo”, que consiste en la captura de la imagen del monitor que contiene la información financiera necesaria, y posteriormente era enviada a los demás miembros de la organización criminal.

Una vez obtenidos los datos y estados de cuenta de las empresas agraviadas, procedían a la elaboración de documentos (cartas fraudulentas) con las que requieren transferencias interbancarias de cuenta a cuenta o solicitaban la emisión de talonarios de chequeras, asociados a las respectivas cuentas corrientes, tanto en soles y dólares de las empresas.

Todos los intervenidos fueron trasladados a la sede de  la Diviac PNP ubicada en la Región Policial Lima, donde serán investigados en un plazo de 15 días según ley.