Allanan Scotiabank por investigación a Toledo en caso Odebrecht
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Norte, como parte de la investigación que se le sigue al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique por el caso Odebrecht.
Las acciones operativas tuvieron como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados 'Scotiaflex', así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos 'Scotiaflex'; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el 2018, específicamente en los meses de mayo, junio, julio y diciembre, sin embargo, el banco se negó a facilitarla; la solicitud se planteó una quinta vez en el pasado mes de enero, no obstante, la entidad envió información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado.
La tesis de la Fiscalía es que los sobornos de los 20 millones de dólares entregados a Toledo por parte de Odebrecht fueron a parar a las cuentas del empresario de Josef Maiman en Suiza, y esos fondos fueron derivados a cuentas de la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernenbung, en Costa Rica.