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29/11/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 29/11/2023
El Poder Judicial (PJ) ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del expresidente de la República, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión en el caso 'Centros de Convenciones en Lima'.
Disposición judicial
A través del juez Jorge Chávez Tamariz, se dictó la medida luego de declarar fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
"#Importante| Poder Judicial declaró fundado la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil al expresidente de la República, #OllantaHumala, su esposa #NadineHeredia, y otros investigados por el delito de colusión. Caso: #CentroDeConvencionesEnLima.", se lee en el tuit.
Por lo tanto, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) deberán poner a disposición de las autoridades todas las operaciones realizadas durante los últimos 10 años por la expareja presidencial. Cabe mencionar que hay otras 17 personas investigadas en este caso.
Humala Tasso y Heredia Alarcón son investigados en conjunto, junto a sus exministros y exfuncionarios, por la gestión supuestamente favorable a la constructora OAS en el proyecto "Instalación de un Centro de Convenciones en Lima".
Este hecho habría ocasionado un perjuicio económico al Estado peruano de 140 millones, 996 mil 792 soles, por lo que se estaría cometiendo el delito de colusión agravada.
Antecedentes
Como se recuerda, en julio de este año el PJ ordenó que se levantará el secreto de las comunicaciones de la expareja presidencial. En esa ocasión, la fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, solicitó a las autoridades judiciales disponer de dicha medida con Humala y su esposa.
La misma medida fue dictaminada para los exministros de Vivienda, Construcción y Sanaeamiento, Rene Cornejo Díaz y Milton Von Hesse La Serna, así como 24 personas más que son parte de la investigación fiscal acusado por cometer el presunto delito de colusión agravada.
"Habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la norma, corresponde amparar el pedido de levantamiento de secreto de comunicaciones en todos sus extremos", señaló el juez Chávez Tamariz en ese momento.
Las empresas de telecomunicaciones informaron sobre los registros históricos de las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos entrantes y salientes de un grupo de teléfonos celulares y fijos relacionados con los investigados en el periodo comprendido desde el mes de enero del 2012 hasta diciembre del 2022.
De igual manera, la Sunat, SBS y la SMV deberán brindar la información requerida para el caso 'Centros de Convenciones en Lima' sobre los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia.
