Paltarumi afirma que investigación en su contra fue fraudulenta: Inició tras reunión entre Siucho, Miu Lei y 'Chibolín'
En entrevista con Exitosa, el abogado de la minera Paltarumi, Eduardo Roy Gates, informó que Fiscalía abrió investigación por lavado de activos contra la empresa tras reuniones entre 'Chibolín', Iván Siucho y Javier Miu Lei en 2021.
Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la defensa de la compañía rival de Javier Miu Lei sostiene que esta "coincidencia" de tiempos sería una prueba de una aparente acción fraudulenta de parte de la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, dependencia del Ministerio Público que inició el proceso.
"Según el señor Siucho, esa reunión con el señor Andrés Hurtado se realizó en marzo del 2021 y, coincidentemente, en abril del 2021 se abre una investigación por lavado de activos a la empresa Paltarumi en la Segunda Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos. Esa investigación se abre al mes siguiente de la reunión. Con lo que ha mencionado el señor Siucho, queda en evidencia que la apertura de esta investigación se ha realizado de un modo fraudulento", declaró para nuestro medio.
Presunta investigación irregular contra Paltarumi
El letrado sostiene que Jimmy Pflucker, dueño de la empresa minera, ha resultado afectado por un presunto actuar delictivo que originó la apertura de la "imputación bastante grave". Roy Gates explicó que las investigaciones de este tipo tienen consecuencias negativas para la compañía.
Por ello, el letrado pidió que este caso sea investigado "a fondo" para determinar cómo es que se consiguió abrir el proceso por lavado de activos contra Paltarumi. "Esto ha generado una serie de problemas", agregó.
"Esta investigación que se abre en abril del 2021, fue archivada en diciembre del 2021 y confirmada en segunda instancia. Pero, ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? En la disposición fiscal superior que ha incorporado este hecho como materia de investigación se señala que esa investigación se encuentra en trámite", resaltó.
¿Qué dijo Iván Siucho sobre este tema?
Iván Siucho reveló, en confesión sincera, que Javier Miu Lei le pidió una reunión con Andrés Hurtado para que la ahora suspendida fiscal Elizabeth Peralta les ayude a iniciar una investigación por lavado de activos contra la compañía Paltarumi SAC, rival comercial de su primo. Este "favor" habría tenido un "costo" de 80 mil dólares.
La solicitud en contra de la compañía a cargo Jimi Plufcker se habría dado a mediados de marzo del 2021 luego de que la comercialización de la empresa de Miu Lei disminuyera considerablemente tras un proceso de lavado de activos que se había iniciado en su contra.
De esta manera, se dio a conocer que la empresa Paltarumi asegura que la investigación por lavado de activos que se inició en su contra se dio luego de la reunión entre 'Chibolín', Siucho y Miu Lei.