Trabajo conjunto con PNP
30/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/11/2024
La Fiscalía realizó un operativo contra 52 investigados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) por presuntamente haber incurrido en los delitos de organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta y otros.
A través de su cuenta de X, el Ministerio Público dio a conocer la medida iniciada en horas de la madrugada de este sábado. En las imágenes compartidas se puede ver el trabajo conjunto con personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
¿Por qué Fiscalía interviene la Cooperativa AELU?
La tesis fiscal sostiene que, del 2009 al 2021, funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal empleando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos "para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio".
El Ministerio Público afirmó que 20 709 los ahorristas de Aelucoop han resultado agraviados por el accionar de los funcionarios de la Cooperativa Aelu. "El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a S/ 410'622,273.59 y USD 79'663,364.40, calculado al 19 de abril de 2024", sostiene.
Cabe precisar que en mayo de este año, Segunda Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada - Equipo 2 ya había intervenido a funcionarios de la Cooperativa AELU luego de las denuncias presentadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) contra los representantes de dicha entidad financiera.
"En este periodo se ha recibido 49 declaraciones —de investigados y testigos— y ha dispuesto la realización de pericias contables, informáticas y de tasaciones; lo que significa la revisión de una nutrida documentación y de un complejo análisis técnico", aseguró el Ministerio Público.
Cierre de Cooperativa Aelucoop por 'maquillar' pérdidas
En el 2021, la SBS tomó medidas con respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aelucoop debido a que agotó completamente su capital social y reservas, con una pérdida que superó los S/400 millones.
Según Óscar Basso, superintendente Adjunto de Cooperativas de la SBS, el ente regulador del sistema financiero detectó que la información contable y financiera presentada por la entidad financiera presentaba irregularidades.
"Las acciones de control permitieron identificar que en los últimos años de la gestión del gerente general, Miguel Zevallos, se venía manipulando la información contable de la entidad entidad con el propósito de esconder la verdadera morosidad, mostrar ingresos y utilidades que no son las reales, es decir, mostrar un patrimonio sobrevalorado", señaló Basso.
De esta manera, se dio a conocer que la Fiscalía realizó un operativo contra 52 investigados de la Cooperativa Aelu por presuntamente haber incurrido en organización criminal.
