Inician las investigaciones
11/02/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 11/02/2025
En un contundente operativo contra la minería ilegal y el lavado de activos, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se dictara la medida cautelar de incautación de tres barras de oro doré, con un valor estimado de USD 1,5 millones.
¿Cómo se realizó la incautación de las barras de oro?
Las barras, que suman más de 36 kilogramos, fueron decomisadas en la sede del Banco de la Nación y pertenecen a la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C., relacionada con la familia Miu Lei, que está siendo investigada por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
El fiscal Luis Jesús Aguirre Naupari, a cargo del caso, explicó que el material aurífero no ha podido ser debidamente justificado como legal ante las autoridades aduaneras, lo que ha generado fuertes sospechas sobre su procedencia ilegal. Además, las investigaciones han revelado indicios que vinculan el mineral con la minería ilegal, una actividad ilegalmente realizada en varias zonas del país.
La incautación de las barras doré fue posible tras un minucioso proceso de investigación. El Ministerio Público obtuvo pruebas que demuestran que la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C. no ha podido acreditar la legalidad del oro ante las autoridades competentes.
De acuerdo con las indagaciones, la empresa presentó una serie de inconsistencias en sus declaraciones y operaciones, lo que ha levantado serias dudas sobre el origen legítimo del material.
¿Qué vínculos tienen los proveedores con la minería ilegal?
Los proveedores de la minera, como Oscar Renee Ordoñez Gonzales (de la empresa Norte 505 S.A.C.) y José Manuel Atoche Nole, han sido identificados con irregularidades en sus registros y actividades comerciales. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el oro que la empresa maneja proviene de fuentes ilícitas, lo que agrava aún más la situación jurídica de los involucrados.
Desde su constitución en 2014, la empresa ha realizado un total de 396 declaraciones aduaneras de mercancías, por un monto superior a los US$ 1,014 millones, lo que subraya la magnitud de las operaciones realizadas. Sin embargo, no se ha logrado aclarar la procedencia del oro extraído, lo que refuerza la línea de investigación abierta por el Ministerio Público.
El caso de Minera Las Lomas Doradas S.A.C. es un ejemplo claro de los esfuerzos del Ministerio Público para frenar la minería ilegal y el lavado de activos en el país. La incautación de las barras de oro, sumada a las irregularidades encontradas en las operaciones de la empresa y sus proveedores.
