Explicación minuciosa
28/10/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 28/10/2024
La abogada penalista Romy Chang explicó los riesgos legales que podría enfrentar Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', tras la incautación de una serie de autos abandonados.
¿De qué manera pueden complicarlo?
En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la abogada señaló que en las investigaciones por lavado de activos, las transacciones consecutivas de bienes a precios sospechosamente bajos suelen emplearse para ocultar el origen ilícito de los fondos que permitieron la compra inicial del bien.
"Las operaciones simultáneas, consecutivas, de un mismo bien que además es un bien lujoso, no huele muy bien en una investigación de lavado de activos. Porque una de las modalidades que suele utilizar la persona que se dedica a lavar dinero, justamente es vender sucesivamente los bienes para despistar respecto del origen del dinero que dio lugar a su compra y también para bajar el valor inicial, y luego recomprarlo por un valor menor", explicó para Exitosa.
Asimismo, sostuvo que esta estrategia permite al titular original recuperar el bien a un precio muy inferior, lo que da la apariencia de una pérdida de valor, pero puede en realidad encubrir la legitimación de capitales.
Chang sobre las maniobras de bienes
En esa misma línea, advirtió que este tipo de maniobras en bienes de lujo, como vehículos de alta gama, pueden interpretarse como "actos de conversión" en términos de lavado de dinero, en lo que fondos de procedencia dudosa se transforman en bienes de aspecto legítimo.
"Eso se aprecia en los bienes lujosos, sí alguien se compra a más de 100 mil dólares, luego se vende a 10 mil soles, luego ya se vende a 30 mil, luego hay otra venta de 30 mil y al final una camioneta que tal vez costaba 160 mil dólares, termina costando teniendo un costo de 30 mil dólares pero en la propiedad del dueño inicial. Entonces, eso es lo que en al ámbito de lavado activos, se suele llamar actos de conversión", aseveró.
Además. aseguró que para la Fiscalía, estos patrones de venta y reventa pueden construir un indicio claro de operaciones de lavado, ya que demuestran intentos de ocultar el rastro financiero original.
En este contexto, explicó que 'Chibolín' podría enfrentar una segunda investigación por lavado de activos, en la que se examinará si las transacciones de sus vehículos cumplen con este esquema sospechoso de múltiples ventas a precios reducidos.
De esta forma, la abogada penalista Romy Chang explicó para Exitosa los riesgos legales que podría afrontar el exconductor Andrés Hurtado tras la incautación de autos abandonados a su nombre.
