Caso Andrés Hurtado: Extienden el plazo de levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria de 'Chibolín'
La Corte Superior de Justicia (CSJ) declaró fundada la ampliación del plazo del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria contra Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. La medida también será aplicable para la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila.
Amplían plazo de levantamiento de secreto bancario
El expediente, emitido por la la jueza Rosario del Pilar Alata Espinoza, precisa que, para ambos investigados, la medida tendrá vigencia desde el 01 de abril de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019 y del 01 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Precise si los investigados Andrés Avelino Hurtado Grados y Frieda Roxana del Águila Tuesta, son titulares de cuentas de ahorros, crédito y corriente, personal y/o registran cuentas mancomunadas con otras personas, en los periodos del 01 de abril de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019 y del 01 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Dicha información deberá ser proporcionada por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS), que requerirá información de entidades bancaria, financieras privadas y públicas, cajas municipales de ahorro y crédito, caja de crédito popular, cajas rurales y edpymes.
Cabe destacar que el pasado mes de septiembre, el Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del exconductor de televisión y de la exsuperintendente, en el marco de la investigación preliminar que afrontan en el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias.
Autos incautados comprometen a Andrés Hurtado
En una pasada conversación con Exitosa, la abogada Romy Chang señaló que en las investigaciones por lavado de activos, las transacciones consecutivas de bienes a precios sospechosamente bajos suelen emplearse para ocultar el origen ilícito de los fondos que permitieron la compra inicial del bien.
"Las operaciones simultáneas, consecutivas, de un mismo bien que además es un bien lujoso, no huele muy bien en una investigación de lavado de activos. Porque una de las modalidades que suele utilizar la persona que se dedica a lavar dinero, justamente es vender sucesivamente los bienes para despistar respecto del origen del dinero que dio lugar a su compra y también para bajar el valor inicial, y luego recomprarlo por un valor menor", explicó para Exitosa.
De esta manera, se concedió ampliar el plazo de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por 60 días contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado y la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila.