Carrión cuestiona a la Fiscalía por aceptar denuncias falsas: "Cualquiera puede ser investigado por lavado de activos"
En exclusiva para Exitosa, el abogado Andy Carrión, especialista en derecho penal, advirtió que la Fiscalía de la Nación se encuentra en una situación precaria respecto a sus filtros para la aceptación de denuncias por lavado de activos. Además, explicó que estas acusaciones pueden tener efectos altamente perjudiciales para los implicados.
Falta de filtros en denuncias por lavado de activos
En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado se refirió a la deficiencia en los criterios utilizados por el Ministerio Público para ejercer sus funciones de persecución del delito. En ese sentido, sostuvo que casos como el del exlíder del Partido Morado, Julio Guzmán, se basaron en rumores, lo que le habría generado graves perjuicios.
"Recordarás el caso de Guzmán, del exlíder del Partido Morado. A él se le abrió una investigación simplemente por un rumor de que habría recibido dinero de Odebrecht (...) Un rumor que terminó en una carpeta fiscal por el delito de lavado de activos que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez. Y ese fue el motivo por el cual no se le dejaba ir a Estados Unidos para que allá ejerza la docencia", comentó.
Cualquier persona puede ser acusada
En esa misma línea, el jurista denunció que la Fiscalía carece de métodos mínimos para evaluar la veracidad de las denuncias, lo que pone en duda la fiabilidad de las imputaciones y genera serios problemas para quienes son sometidos a estos procesos sin haber cometido ningún delito.
"El día de hoy (...) cualquiera puede ser pasible de una indagación por lavado de activos porque la Fiscalía no se preocupa por establecer estándares mínimos, siquiera de fiabilidad de la denuncia que se está presentando", puntualizó.
Finalmente, resaltó los efectos negativos que estas investigaciones pueden tener en la vida de los acusados, ya que pueden derivar en sanciones legales y bloqueos financieros con graves consecuencias. Reiteró que, en muchas ocasiones, las acusaciones se basan en simples rumores sin pruebas contundentes.
"Que tiene efectos muy nocivos para la propia vida de las personas que van a ser investigadas. (...) ¿Qué implica la investigación? Por ejemplo, el sistema financiero te cierra las puertas, que las cuentas bancarias también sean cerradas, que no seas un sujeto de crédito", sentenció.
De este modo, el abogado Andy Carrión evidenció la falta de filtros en la Fiscalía para admitir denuncias por lavado de activos, lo que podría generar serias afectaciones a la vida de los investigados.