OPINIÓN | Edhín Campos Barranzuela: Enfoque criminológico de las organizaciones criminales

Existe más de una veintena de modalidades de crimen organizado en el Perú, que son muchas veces convencionales, pero al mismo tiempo son muy letales y violentas.
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Bastante aceptación ha causado en la comunidad jurídica nacional la reciente publicación del Primer Acuerdo Plenario de la Sala Penal Nacional, sobre el enfoque criminológico y jurídico de la estructura en las organizaciones criminales.

De esta manera, este Pleno Jurisdiccional convocado por las Salas Superiores Penales y Juzgados Penales Nacionales establece las Pautas Interpretativas para los órganos jurisdiccionales, cuando tengan que resolver casos similares.

Pues, no hay que perder de vista que existe mucha preocupación, en ciertos sectores partidarios, la reciente incorporación como organizaciones criminales, a algunos partidos políticos, así como a organismos públicos, en las diferentes investigaciones penales que se les sigue por la presunta comisión de lavado de activos.

Por tal razón, es que a partir de allí es necesario conocer qué se entiende por una organización criminal, cuáles son sus tipologías, cuáles son los delitos comprendidos en el crimen organizado, sus plazos, las investigaciones preliminares y judiciales, así como las medidas cautelares dispuestas por el juez penal.

En efecto la Ley N°. 30077 considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se dedican a diversas tareas o funciones y tienen su ámbito de acción, además tienen como característica que son estables o por tiempo indefinido y existen de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves.

El Dr. Víctor Prado Saldarriaga sostiene que la estructura organizacional y operativa de una organización criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado. Además las organizaciones que activan la criminalidad organizada adoptan nuevas estructuras altamente flexibles, para intercambiar sus servicios ilícitos.

Existe más de una veintena de modalidades de crimen organizado en el Perú, que son muchas veces convencionales, pero al mismo tiempo son muy letales y violentas. Allí tenemos los delitos de secuestro, extorsión, sicariato, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, defraudación de renta de aduanas, lavado de activos, tráfico de moneda extranjera, delitos de evasión de impuestos, contra la administración pública o corrupción, delitos informáticos, minería ilegal, tala ilegal de árboles, delitos contra el medio ambiente, entre otros.

El propio Acuerdo Plenario, sostiene que el Ministerio Público para acreditar la estructura debe probar las actividades que realiza la organización criminal y no solo remitirse a presentar un organigrama, ergo para la construcción de una imputación por criminalidad organizada, es necesario que el titular de la acción penal postule elementos fácticos vinculados a la estructura que tiene que probar.

Además, una organización criminal puede presentar una estructura vertical, horizontal y funcionalmente adoptar otras formas flexibles, como cuando se usan las estructuras de las sociedades anónimas. De la misma forma, se precisa que equipar la estructura de un organismo público, así como una estructura partidaria con una organización criminal no es correcto, una institución pública o partido político no es en sí un aparato criminal, pero ello no niega la posibilidad que sus miembros puedan integrar la estructura de una organización criminal, en tanto los dirigentes se aparten del derecho. Se corre traslado.

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